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第一章总则
第一条为有效落实招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）各职能部门专业系统风险管理和流程控制保障公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险提高公司经营效率和盈利水平根据《加强上市公司内部控制工作指引》、《招商局地产控股股份有限公司章程》等有关规则制定本制度
第二条公司机构职责：
（一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善并定期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估；
（二）总经理：全面落实和推进公司内部控制制度的执行检查公司各职能部门制定、实施和完善各自专业系统的风险管理和控制情况；
（三）公司各职能部门：具体负责制定、完善和实施本专业系统的风险管理和控制制度配合完成对公司各专业系统风险管理和控制情况的检查
第二章主要内容
第三条本制度主要包括以下各专业系统的内部风险管理和内部控制：环境控制、业务控制、会计系统控制、计算机管理信息系统控制、信息传递控制、内部审计控制等
第四条环境控制包括授权管理和人力资源管理：
（一）通过授权管理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层、公司各职能部门和子公司的具体职责范围；由董事会秘书处和行政部制定相关细则并负责具体实施和完善
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